제19기 정기주주총회 소집 통지

상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제24조에 의거하여 제19기 정기주주총회 소집에 대해 아래와 같이 공고합니다.

 

-    아        래  -

 

1. 일시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 09:00

 

2. 장소 : 전북특별자치도 군산시 새만금산단2로 358, 본사 1층 대회의실

 

3. 회의목적사항

1. 의결사항

□ 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

□ 제3호 의안 : 임원(이사/감사) 보수 한도 승인의 건

□ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 주주총회 참석시 준비물

• 직접행사

1. 주주 본인 신분증 (법인은 대표자)

• 대리행사

1. 위임장 2) 공증용 위임장(주주의 인감증명서 지참/첨부) 3) 대리인 신분증

 

 

5. 문의처 : 이피캠텍 주식회사 재무회계팀 (063-731-0045)

 

 

2026년 3월 17일

 

이피캠텍 주식회사

대표이사 이성권 (직인 생략)